Administration de la plateforme

Les modules Ops & Admin, Revue juridique, Conformité, Pipeline et Facturation électronique permettent aux opérateurs habilités de gérer les institutions, d'instruire les dossiers de conformité et de suivre les traitements et incidents.

6.1 Le cockpit backoffice

Ops & Admin → Cockpit est la page d'arrivée de l'opérateur : que se passe-t-il, et que dois-je traiter ? Des compteurs par domaine, dont une section « Stocks & tierce détention » (lots, garanties, sorties ouvertes, déficiences d'assiette).

6.2 Comptes, banques partenaires et abonnements

Créer une banque partenaire

1. Administration → Banques partenaires → Nouvelle banque.
2. Renseigner l'identifiant de l'institution (stable, il identifie son espace), la raison sociale, le pays d'origine et, facultativement, une référence d'agrément déclarative.
3. L'institution naît au statut « en attente » — c'est volontaire : l'activer d'emblée la rendrait visible des entreprises alors que personne ne peut encore y répondre.
4. Sur la fiche, « Périmètre par pays → Ajouter un pays » : déclarer un pays, ses produits et ses devises. Ouvrir un pays n'ouvre pas les autres, même pour un établissement régional.
5. « Utilisateurs → Inviter un utilisateur », rôle DÉCIDEUR pour la personne qui engagera l'établissement. Le lien d'invitation ne s'affiche qu'une fois — le copier immédiatement.
6. Une fois l'invité inscrit et le dossier KYB approuvé (§6.3), cliquer « Activer » sur la fiche. L'activation est refusée tant qu'une étape de la liste de contrôle manque, et le message nomme laquelle.

Suspendre une banque partenaire

1. Sur la fiche de l'institution, cliquer « Suspendre ».
2. Confirmer — elle cesse de recevoir de nouvelles demandes ; ses dossiers en cours, ses offres et ses accès passés restent en base et audités. Rien n'est supprimé.

Gérer l'abonnement d'une institution

1. Sur la fiche de la banque, faire défiler jusqu'à la section abonnement.
2. Choisir le palier (Standard ou Premium) et, si besoin, une date d'expiration.
3. Enregistrer — le changement s'ajoute à l'historique audité (qui, quand, ancien et nouveau palier), consultable sur la même fiche.

6.3 La file KYB institution

Conformité → File KYB institution liste les dossiers soumis par les institutions en attente de qualification. Les opérateurs de conformité habilités peuvent y examiner les dossiers de toutes les institutions de la plateforme.

1. Ouvrir un dossier au statut « Soumis ».
2. Vérifier les quatre pièces : agrément du régulateur, statuts, RCCM, pièce d'identité du dirigeant.
3. « Approuver » (avec des notes) ou « Refuser » (avec un motif) — confirmer.

6.4 Référentiel OHADA et revue juridique

Administration → Pays OHADA rassemble les informations sur les 17 États (canaux d'exécution, fiabilité tarifaire), réservées aux opérateurs habilités. Administration → Mandats & délégations et Estimation de coût des formalités complètent ce référentiel.

Administration → Revue juridique suit la validation des règles juridiques : proposée → validée conseil → activée. Chaque règle présente le texte, la lecture de Tauraco et les points à trancher. Son instruction exige une habilitation spécifique.

6.5 Pipeline documentaire

Pipeline suit le trajet d'un document déposé : antivirus, OCR, extraction, scoring, publication.

• Dépôt — déposer un document manuellement ou reprendre son traitement.
• Factures — le statut temps réel de chaque document dans le pipeline.
• File de révision — les anomalies détectées, à valider par un rôle Risk.
• Approbations — les validations en attente.

6.6 Facturation électronique

Module Facturation électronique — l'administration de la réforme française : tableau de bord, plateformes agréées, annuaire des destinataires, contrôle de facture au format EN 16931, suivi des soumissions.

6.7 Surveillance

Les écrans de surveillance permettent de suivre la disponibilité des services, les traitements documentaires, les notifications et les échanges avec les services connectés. Les demandes envoyées par le formulaire de contact arrivent par e-mail à l'équipe : aucun écran de l'application ne les range. Le journal d'audit conserve la trace des actions ; les écrans de suivi des modèles d'analyse permettent d'examiner leurs traitements et leur qualité.

Consulter le journal d'audit

1. Ops → Journal d'audit.
2. Filtrer par utilisateur, action ou période.
3. Ouvrir une ligne pour son détail complet — le journal est immuable : rien n'y est jamais réécrit ni supprimé.

Suivre un entraînement de modèle

Ops & Admin → Entraînement des modèles liste les jobs d'entraînement du modèle de risque : statut, provenance des données, motif de l'issue, dates et, au détail, les mesures, l'empreinte de l'artefact et le dernier signal du processus d'entraînement. Les opérateurs (rôle OPS) créent un job et suivent son état ; seuls les administrateurs de la plateforme le lancent ou l'annulent.

1. Nouveau job : choisir un jeu de données du tenant, ou coller l'identifiant d'un jeu d'un autre tenant (l'entraînement est une fonction de la plateforme).
2. Lancer (jobs en attente ou en échec) : saisir un motif facultatif, conservé dans le journal d'audit, puis confirmer. Un job n'est pris en compte qu'une fois.
3. Lire l'issue : REAL_CANARY_PASSED (un modèle a été produit, à promouvoir à la main), SYNTHETIC_NON_PROMOTABLE (jeu de démonstration, ou provenance non déclarée « production » : aucun modèle, motif affiché), BLOCKED_NO_DATA (pas assez d'étiquettes réelles, ou jeu en plusieurs devises : motif affiché) ou FAILED.

6.8 Requêteur IA et analyses assistées

L'Assistant Tauraco, l'Assistant IA (icône ✨), les panneaux d'analyse assistée (cockpit banque, dossier, tableau de bord ERP) et l'Assistant Marchés s'appuient sur un service externe d'intelligence artificielle, fourni par Anthropic (modèles Claude). Si ce service est temporairement indisponible ou hors crédit, chaque surface applique son propre repli plutôt que de rester vide :

• la bulle Assistant Tauraco et l'icône ✨ répondent par un message explicite (problème technique, avec l'adresse de l'équipe) ;
• les panneaux d'analyse (cockpit, tableau de bord) affichent un contenu générique avec un bandeau « mode dégradé » ;
• certaines actions ponctuelles, comme la génération d'une analyse détaillée sur un dossier, restent indisponibles tant que le service n'a pas répondu, avec un message explicite plutôt qu'un résultat inventé.

6.9 Dossiers de conformité

Les files KYC/KYB des vendeurs et investisseurs, les modèles de contrats, les frais et les consentements permettent de consulter et de suivre les dossiers existants dans le module « Conformité » (files KYC et KYB, contrats, frais, consentements). Les demandes de financement se traitent dans le module Financement.

6.10 Le guide intégré

Route /guide, menu « Guide », accessible depuis tout rôle authentifié. Il reprend, filtré par les modules auxquels vous avez accès, le contenu de ce manuel — c'est la version à un clic de l'écran qu'elle explique.